克日,徐闻县公安局破获一起虚伪金融投资平台诈骗案,抓获犯罪嫌疑人17人,扣押作案电脑18部,作案手机30多部,银行卡、手机卡一大批,涉案金额达100多万元,受害人涉及广东、福建、江苏、上海、广西等地。
2019年7月,正值徐闻县公安局开展“净网2019”专项袭击网络犯罪行动如火如荼之际,湛江市公安局向该局袭击治理电信网络新型违法犯罪专项行动办公室推送一条涉嫌电信网络诈骗犯罪的线索。
经审查,该诈骗团伙的17名成员来自北海、云浮、湛江市区、遂溪等地,建立一个皮包公司,租用湛江市开发区某大厦作为办公地址,以邓某波为主要负责人,纠集林某昌、谭某养、王某生等10多名来自差别区域的犯罪分子大量注册微信号,有目的地添加微信密友,咨询微信密友近期是否有金融投资,然后单独拉入一个微信群,通过公布股票资讯,并划分冒充股票投资讲师、治理人和投资人等方式,诱骗他们加入其余平台,以高盈利为诱饵,诱骗投资者不停充值,诈骗犯罪团伙操控平台的后台数据,伪造买卖纪录,通过对金融平台的数据修改,以到达诈骗受害人钱财的目的。
当受害人充值数额到达一定水平后,诈骗犯罪团伙将受害人拉黑,受害人无法出金。经由开端观察,该犯罪团伙作案100多宗,案件涉及广东、福建、上海、广西等9个省市,涉案金额达100多万元。现在该案正进一步深挖扩线中。
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最近有一个刘姓投资人加到我司,是被先生带着在临沂国际商品买卖中心操作做单,也就不到一个星期,亏了30万,问我司有没有设施追回来!然后经由我司不懈努力,最终追回!
2020年6月份有一个电话打给刘先生推荐股票群,刘先生赞成入群后,群里会有先生在群中时常推荐股票(大部分股票为涨)。尔后演变成通过在直播间上课形式以A股形式欠好为由,推荐操作其余品种,意在收入快。在经由先生推荐的平台司理职员在临沂国际商品买卖中心上开好户入金之后,又再次诱导刘先生及其他投资者大份额入金进差别梯队,以实现专业团队操作。起先该先生在微信中喊单每笔均有盈利,后期推荐的操作基本以亏损为主,同时在微信群中表示刘先生及其他投资者要加大资金投入。刘先生入金金额共计385000人民币,亏损185000人民币后,心生疑虑,将账户内剩余资金所有申请出金。可是金额迟迟不到账。
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